Malasia colocará a Bitcoiners bajo las leyes antilavado de dinero existentes.

A fin de “prevenir el abuso del sistema por actividades criminales e ilegales y garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero”, el gobernador del Banco Negara Malasia, Tan Sri Muhammad Ibrahim, declaró el 22 de noviembre de 2017 que aquellos que comercian con criptomonedas se colocarán en el país bajo las leyes existentes contra el lavado de dinero.

Joseph Chin, de The Star Online, informa: “Bank Negara Malaysia está desarrollando la estructura regulatoria de las monedas digitales y, a partir de 2018, las personas que conviertan monedas cifradas en monedas de dinero fiduciario estarán bajo la ley antilavado de dinero”, señala. Esas personas “serían designadas como instituciones informantes en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y los productos de las actividades ilícitas de 2001”.

El Gobernador del Banco Central hizo sus declaraciones en la Tercera Cumbre de Financiamiento contra el Terrorismo. Es una conferencia de cuatro días organizada por el banco, en asociación con “la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, y la indonesia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”, se lee en el comunicado de prensa del sitio web.

La conferencia reúne “a más de 350 especialistas y profesionales de 35 países y organizaciones internacionales para compartir sus ideas sobre los últimos asuntos y desarrollos de financiamiento del terrorismo”, enfatizan.

El terrorismo en Malasia tiene una historia dilatada y larga, y está más allá del alcance del presente artículo. Pero es seguro escribir sobre terrorismo, algo que el gobierno de Malasia puede reclamar como una preocupación, independientemente de que sea un pretexto en el caso de Bitcoin.

“Necesitamos nuevas herramientas”, “La adopción de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la tecnología de big data son herramientas que probablemente serían imperativas, ya que las transacciones sospechosas se vuelven más complejas y difíciles de detectar”, dijo el Sr. Ibrahim.

The Star Online señala además cómo la cabeza del Banco Central dijo que el advenimiento de las monedas digitales, como algunos han pronosticado, marcará el comienzo de una nueva era en el sector financiero.Un área innegable del poder de bitcoin reside en su capacidad de no tener fronteras, lo que permite a aquellos que desean enviar dinero a sus países de origen una experiencia sin fricciones en su mayor parte.

Se informó que el Sr. Ibrahim dijo que Bank Negara estaba a punto de finalizar los detalles de un nuevo requerimiento para que el sector comercial de Servicios Bancarios y Monetarios reporte las remesas en áreas de alto riesgo.

“Las áreas de alto riesgo se determinarán en función de la inteligencia de la agencia de cumplimiento de la ley sobre las áreas que, a su juicio, pueden suponer mayores riesgos para la financiación de actividades terroristas”, resumió The Star Online.

El Banco Central espera incorporar más inteligencia internacional compartida sobre transacciones sospechosas. Como siempre, lo que constituye exactamente “áreas de alto riesgo” y “transacciones sospechosas” a menudo es vago por los reguladores del gobierno. Parece ser lo mismo en Malasia.

Un residente de Malasia dijo  “Las leyes son más como directrices en Malasia, las personas simplemente toman sus propias decisiones sobre lo que quieren seguir. Incluso si se prohíbe la criptografía, a las personas no les importaría. Técnicamente la canción ‘Despacito’ está prohibida en Malasia “, se rió.

Fuente: Bitcoin.com

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